Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса
Вакансия № 35165955 в населенном пункте (городе) Новосибирск, Россия от компании "КДВ Групп" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Новосибирска.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании КДВ Групп.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "КДВ Групп" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "КДВ Групп" - http://kdv-group.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Продукты питания; .
Репутация компании "КДВ Групп" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
Тип занятости: график: 5/2.
Вакансия № 35165955 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,68 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Банк крупного холдинга открывает позицию и «Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка».Банк "Долинск" партнер холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Функционал:
- Разработка регламентов и внутренних документов банка в части транзакционного комплаенса;
- Разработка правил для ПО финансового мониторинга для онлайн и офлайн анализа трафика на предмет выявления подозрительных операций;
- Тестирование новых и ранее внедренных процессов в АБС банка по направлению ПОД/ФТ, выявление и устранение недостатков;Оценка рисков ПОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
- Постановка задач для IT подразделений в целях реализации проектов;
- Разработка схем и инструментов автоматизации для своевременного выявления подозрительных операций;
- Участие в проектной деятельности по направлениям e-com эквайринга МИР/СБП, эмиссии банковских платежных и предоплаченных карт;
- Разработка схемы и процесса взаимодействия участников платежной системы и их архитектуры, включая требования к информационной защите и отчетности;
- Обучение и консультирование сотрудников по вопросам транзакционного комплаенса, составление учебных материалов;
- Проведение углубленного анализа и проверок клиентов (как физических, так и юридических лиц) на предмет связи между бенефициарами и выявления взаимосвязанных операций;
- Участие в разработке и обновлении внутренних нормативных документов в части транзакционного комплаенса;
- Проведение анализа бизнеса и транзакций клиента с целью выявления отклонений от стандартных норм и рисков, связанных с ПОД/ФТ;
Требования к работнику следующие: - Опыт работы в банке/платежной системе/платежном агрегаторе по организации и обслуживанию транзакционных потоков e-com эквайринга, P2P и B2C/B2B переводов, электронных кошельков;
- Знание законов 115-ФЗ, 161-ФЗ, положений ЦБ 499-П, 375-П, дополнительных нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, писем ЦБ и Росфинмониторинга;
- Опыт разработки регламентов и внутренних документов банка по ПОД/ФТ;
- Знание правил и принципов работы платежных систем МИР, СБП в части ПОД/ФТ;
- Навыки работы со специализированным ПО — Приложения АБС ЦБП-Банк для ПОД/ФТ, Frodex AML, другие специализированные программы;
- Навыки выявления взаимосвязанных операций между физическими и юридическими лицами;
- Понимание бизнес-моделей клиентов и способность выявлять отклонения от стандартных норм;
- Отличные аналитические навыки, способность работать в условиях многозадачности и высокой нагрузки;
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Удаленный формат работы;
- Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом;
- Интересные профессиональные задачи;
- Высокие темпы развития сотрудника;
- Готовность в командировкам (до 10% рабочего времени);
- Льготное кредитование\\рефинансирование после прохождения испытательного срока;
- Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами;
- Иные условия обсуждаются на собеседовании.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 35165955 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...