Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 32407937 в населенном пункте (городе) Новосибирск, Россия от компании "ООО МКК Гиллион" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Новосибирска.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО МКК Гиллион.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО МКК Гиллион" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 32407937 добавлена в базу данных: Пятница, 19 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 0,88 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Новосибирск, улица Орджоникидзе, 40.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Мы-команда Гиллион, современный финансовый проект альтернативного кредитования в стране. С 2018 года наша компания растет и развивается в сфере онлайн кредитования и поддерживает агентскую сеть по выдаче займов. В связи с расширением компании и открытием нового направления, приглашаем кандидатов на должность Специалиста отдела финансового мониторинга!
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, все социальные гарантии, предусмотренные ТК РФ;
- Полностью белая заработная плата;
- Прозрачная мотивация: оклад + ежемесячная премия по результатам работы, своевременные выплаты два раза в месяц;
- График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00;
- Комфортный офис в центре города, рядом с метро площадь Ленина;
- Оборудованная комната для приема пищи;
- Развитая корпоративная культура в компании.
Вам предстоит:
- Участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
- Осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей;
- Осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах;
- Осуществление ежедневного контроля за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов;
- Осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П.
Требования к работнику следующие: - Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, от 1 года;
- Высшее образование в области экономики, финансов.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 32407937 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...