Руководитель по направлению комплаенс и AML
Вакансия № 28279961 в населенном пункте (городе) Новосибирск, Россия от компании "КДВ Групп" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Новосибирска.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании КДВ Групп.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "КДВ Групп" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "КДВ Групп" - http://kdv-group.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Продукты питания; .
Репутация компании "КДВ Групп" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: удаленная работа.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 28279961 добавлена в базу данных: Пятница, 29 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,18 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 200000 руб. на вакантной должности "Руководитель по направлению комплаенс и AML".
В команду нового цифрового банка требуется "Руководитель направления комплаенс и AML".Задачи:
- Разработка мер по предотвращению реализации рисков в области AML;
- Разработка и внедрение ЛНПА по теме Комплаенс/ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление мер по ПОД/ФТ (идентификация и верификация клиентов, мониторинг финансовых операций, оценка степени риска и т.д.);
- Сопровождение проверок Роскомнадзора, Банка России;
- Управление конфликтом интересов, Репутационными рисками, рисками в сфере антикоррупционной деятельности. Расследование инцидентов, жалоб и конфликтов;
- Работа в части контроля платежных агентов;
- Разработка процедур и отправка отчетности по FATCA, CRS;
- Мониторинг, контроль выявления сотрудниками операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций;
- Мониторинг соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, при проведении идентификации клиентов и обновлении сведений;
- Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера;
- Аналитическая работа, составление ежемесячной управленческой отчетности, методология;
- Рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов;
- Подготовка ответов на запросы регулятора и контролирующих органов;
Требования к работнику следующие: - Высшее образование;
- Практический опыт организации комплаенса и AML в банке TOP 20;
- Практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и AML;
- Уровень письменного и устного английского языка не ниже C1;
- Хорошие коммуникативные навыки;
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Возможность работы как в дистанционном, так и офисном режиме;
- Командировки по необходимости;
- Распределенная команда в разных часовых поясах;
- Трудоустройство строго согласно ТК РФ с своевременной выплатой ЗП;
- ДМС;
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 28279961 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...