Начальник Службы финансового мониторинга
Вакансия № 12288529 в населенном пункте (городе) Новосибирск, Россия от компании "НОВИКОМБАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Новосибирска.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании НОВИКОМБАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "НОВИКОМБАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "НОВИКОМБАНК" - http://www.novikom.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "НОВИКОМБАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 12288529 добавлена в базу данных: Воскресенье, 31 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5,84 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: -
организация работы Службы, подразделений филиала по проведению мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
-
ежедневный мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг;
-
представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 4936-У;
-
формирование и направление сведений в рамках Положения Банка России № 17.10.2018 N 655-П;
-
осуществление контроля за проведением идентификации клиентов, их представителей/выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
-
анализ полученных от клиентов документов, составление мотивированного заключения по результатам анализа;
-
консультирование по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
-
анализ клиентов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 639-П от 30.03.2018;
-
предоставление ответственному сотруднику Банка ежеквартальной отчетности о результатах реализации Правил ВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ в филиале;
-
своевременные ответы на запросы контролирующих органов;
-
контроль установления и своевременности обновления (пересмотра) уровня риска клиентов.
Требования к работнику следующие: - высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет;
- опыт руководства подразделением по ПОД/ФТ филиала;
-
знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (Федеральный закон №115-ФЗ РФ), нормативные акты Банка (положения № 375-П, № 655-П , 499-П, № 4936-У и др.);
-
уверенный пользователь MS Office, знание программ АРМ Комита, АРМ Комита-стратег, АРМ Комита-отказ, желательно знание АБС "Diasoft".
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2: пн - чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни;
- расширенный социальный пакет;
- адрес: г. Новосибирск, ул. Писарева.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 12288529 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...